会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方

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三、律师见证情况

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审议结果:通过

表决情况:

一、会议召开和出席情况

4、议案名称:关于2015年年度报告及年报摘要的议案

9、议案名称:关于支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度报酬的议案

1、议案名称:关于2015年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

(一)

1、公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;

(二) 股东大会召开的地点:山东省潍坊市北宫东街321号亚星大厦公司会议室

(三)

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

5、议案名称:关于2015年度财务决算报告的议案

表决情况:

2、律师鉴证结论意见:

6、议案名称:关于2016年度财务预算报告的议案

表决情况:

审议结果:通过

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

重要内容提示:

11、议案名潍坊市住房公积查询称:关于独立董事2015年度述职报告的议案

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

审议结果:通过

四、备查文件目录

表决情况:

审议结果:通过

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审议结果:通过

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(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

本次会议是否有否决议案:无

审议结果:通过

表决情况:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

审议结果:通过

表决情况:

本文来源:中国证券报·中证网

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表决情况:

审议结果:通过

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、本所要求的其他文件

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2、议案名称:关于2015年度监事会工作报告的议案

1、议案10涉及关联潍坊市寒亭区邮编交易,关联股东潍坊亚星集团有限公司在表决时进行了回避;

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8、议案名称:关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案

表决情况:

2、对中小投资者单独计票的议案为:议案3、7、8、10、12

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责任编辑:王晓易_ne0011

律师:程朝华、王海

审议结果:通过

潍坊亚星化学股份有限公司

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表决情况:

非累积投票议案

3、议案名称:关于2015年末资产清查结果的议案

表决情况:

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1、本次股东大会鉴证的律师事务所:贵州朝华明鑫律师事务所

12、议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

(原标题:潍坊亚星化学股份有限公司2015年年度股东大会决议公告)

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审议结果:通过

2016年4月21日

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

审议结果:通过

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3、董事会秘荆门市事业单位考试书出席了本次会议;全体高管列席了本次会议

(一) 股东大会召开的时间:2016年4月20日

二、议案审议情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

贵州朝华明鑫律师事务所律师认为:公司2015年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

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10、议案名称:关于与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案

(二)

表决情况:

7、议案名称:关于2015年度利润分配预案的议案

表决情况:

本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事、董事会秘书孙岩先生主持会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式本次会议的召潍坊市潍城区人社局集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定
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